وصف الوظيفة
نبذة عن الوظيفة
تبحث شركة TECTRA في الدار البيضاء عن محلل KYC ومسح الوثائق للانضمام إلى فريق الامتثال. يهدف الدور إلى ضمان توافق ملفات العملاء مع المعايير الداخلية والقوانين المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المهام الأساسية
1. تنفيذ عملية إعادة تصديق (re‑certification) للملفات العملاء وفقًا للإجراءات المعتمدة.
2. استقبال وتسجيل الملفات الورقية والرقمية في النظام الداخلي.
3. التحقق من اكتمال الوثائق المطلوبة وتطابقها مع القوائم المرجعية.
4. تحديث سجلات العملاء وإدخال الملاحظات اللازمة.
5. التواصل مع الفرق الداخلية (المبيعات، الدعم القانوني) لتوضيح أي نقص في الوثائق.
6. إعداد تقارير دورية عن حالة الملفات ومؤشرات الامتثال.
المؤهلات المطلوبة
• شهادة جامعية في القانون، المالية، أو إدارة الأعمال.
• خبرة لا تقل عن سنتين في مجال KYC أو الامتثال.
• إلمام بالأنظمة المغربية والدولية لمكافحة غسل الأموال.
• القدرة على قراءة وفهم الوثائق باللغتين العربية والفرنسية.
المهارات الشخصية
• دقة عالية واهتمام بالتفاصيل.
• قدرة على العمل تحت ضغط ومواعيد نهائية ضيقة.
• مهارات تواصل كتابية وشفوية ممتازة.
• قدرة على العمل ضمن فريق متعدد التخصصات.
بيئة العمل
تعمل الشركة في بيئة مهنية حديثة، مع توفير أدوات تقنية متطورة لتسهيل عمليات المعالجة والرقابة. يتم تشجيع الموظفين على التطور المستمر من خلال دورات تدريبية داخلية وخارجية.
المزايا الوظيفية
• راتب تنافسي يُحدد حسب الخبرة.
• تأمين صحي شامل.
• إجازات مدفوعة وفق القوانين المغربية.
• فرص للتطور الوظيفي داخل الشركة.
طريقة التقديم
يرجى إرسال السيرة الذاتية مع رسالة تحفيزية عبر الرابط التالي: https://www.emploi.ma/offre-emploi-maroc/analyste-kyc-scan-casablanca-9368190
انقر لعرض وصف الوظيفة كاملاً.
احفظ الإعلان وشارك مع الآخرين
الإبلاغ عن إعلان
سبب إبلاغك يساعدنا في الحفاظ على بيئة آمنة وموثوقة للجميع. لن تتم مشاركة معلوماتك مع المعلن.